Суббота, 21 сентября, 2024
Новости науки

Исследователи определяют глобальные горячие точки для потоков «грязных денег», при этом Дубай и Гонконг становятся центральными точками

By donbass01
0
0
Промышленное информационное агентство
Промышленное информационное агентство

Важные новости

Исследователи определяют глобальные горячие точки для потоков ' «грязные деньги», при этом Дубай и Гонконг становятся фокусами» /></p> <p> Фото: Unsplash/CC0 Public Domain </p> <p>Новое исследование Университета Сассекса, опубликованное 5 августа, выявило крупномасштабный сдвиг от Великобританию к тому, что исследователи называют «осью Дубай-Конг», как к новой горячей точке незаконных финансовых потоков (НФФ) — денег, связанных с коррупцией, организованной преступностью и уклонением от санкций.</p> <p>Исследователи из Школы глобальных исследований Университета Исследования и Центр изучения коррупции выявили значительные сдвиги в структуре глобальных МФФ. Исследование показывает, как различные виды «грязных денег» — средств, полученных в результате такой деятельности, как незаконный оборот наркотиков, коррупция, мошенничество или другие преступные предприятия, текут по всему миру.</p> <p>Под руководством доктора Дэниела Хаберли исследователи провели подробный анализ нескольких наборов данных в течение четырех лет. Их новое исследование подчеркивает сложные связи между политикой, регулированием и местоположением секретных подставных компаний и банковских счетов, используемых различными субъектами для обхода санкций США и для обеспечения коррупции и различных видов преступной деятельности.</p> <p>Среди их выводов — кажущееся масштабным смещение мирового эпицентра сетей грязных денег в Дубай и Гонконг. Великобритания исторически находилась в центре мировой финансовой системы, включая многие типы незаконных финансовых потоков и финансовую деятельность субъектов в странах, находящихся под санкциями США. Между тем Панама долгое время была предпочтительным финансовым центром для организованных преступных группировок.</p> <p>Однако теперь ситуация, похоже, меняется, и исследователи из Сассекса ввели термин «ось Дубай-Конг», чтобы обозначить теперь ведущую, а также взаимосвязанную роль Дубая и Гонконга в глобальных сетях грязных денег.</p> <p>Ключевые выводы из статьи включают:</p> <ol> <li>Изменение местоположения финансовых сетей: Финансовые сети в странах, находящихся под санкциями США, перемещаются из крупных западных финансовых центров, и прежде всего Лондона, в незападные хабы, и прежде всего Гонконг и Дубай, называемые «осью Дубай-Конг». Это связано с растущей значимостью этих городов как финансовых центров, которые имеют прочные связи по всей Азии, на Ближнем Востоке и в бывшем СССР, но также поддерживают прочные связи с Западом, особенно через свои исторические колониальные связи с Великобританией и Лондоном.</li> <li>Наследие Британской империи: Прямое участие Великобритании во многих незаконных финансовых операциях, похоже, уменьшилось. Однако ее глобальная сеть бывших колоний, включая Гонконг и Дубай, а также территории, которые она все еще контролирует, такие как Британские Виргинские острова и Гибралтар, играют более важную роль, чем когда-либо, в незаконных финансовых сетях.</li> <li>Организованные преступные сети покидают Панаму: факты свидетельствуют о том, что Дубай и Гонконг становятся все более важными в организованных преступных финансовых сетях, в то время как роль Панамы снизилась после публикации «Панамских документов».</li> <li>США и Китай имеют существенные нормативные пробелы: офшорные юрисдикции по-прежнему имеют существенные нормативные пробелы, но самые важные проблемы сейчас находятся в крупнейших экономиках мира. Факты свидетельствуют о том, что США, возможно, превзошли Швейцарию как международный банковский центр выбора для коррупционных транзакций, с относительно слабыми мерами по борьбе с отмыванием денег и терроризмом и значительной финансовой секретностью.</li> </ol> <p>Доктор Хаберли прокомментировал: «Эти результаты говорят нам, что сети незаконной финансовой деятельности могут быстро адаптироваться к меняющейся нормативной среде, но таким образом, который в значительной степени формируется устоявшимися глобальными финансовыми связями и политическими приоритетами тех, кто борется с ними.</p> <p>«Ось Дубай-Конг стала местом выбора для субъектов, находящихся под самым высоким давлением со стороны США и их союзников, но другие виды незаконной финансовой деятельности по-прежнему сосредоточены в Великобритании и ее заморских территориях или даже перемещаются в сами США из-за собственных упущений в регулировании на родине». </p> <p>«Мы видим, что более строгое регулирование и соблюдение законов могут иметь эффект, что является хорошей новостью для политиков, которые хотят остановить свои финансовые центры от соучастия в незаконных финансовых потоках. Однако эффективность регулирования зависит от политической воли, включая готовность самых могущественных стран мира навести порядок у себя дома». </p> <p>Профессор Элизабет Дэвид-Барретт, главный исследователь GI ACE, отметила: «Это исследование предоставляет надежную доказательную базу, на основе которой политики могут действовать. До сих пор возникновение оси Дубай-Конг было предметом слухов и домыслов, а этот тщательный анализ глобальных наборов данных означает, что теперь мы можем гораздо надежнее отслеживать относительный рост и падение центров грязных денег».</p> <p> Предоставлено Университетом Сассекса </p> </div></div><div class=

Предыдущая статьяМикропластик повсюду, но вредит ли он нам?
Следующая статьяНовое исследование показывает, что танцевальная и двигательная терапия могут повысить эмоциональный и социальный интеллект у учеников средней школы.

Новости сегодня

Последние новости

ВЫБОР РЕДАКТОРА

ПОПУЛЯРНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ПОПУЛЯРНАЯ КАТЕГОРИЯ

© Промышленное информационное агентство